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Edital de Convocação - AGOE

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA.

 SICOOB ARCOMCREDI - CNPJ Nº 71.230.338/0001-88 - NIRE 3140000687-7

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA. - SICOOB ARCOMCREDI, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS 2.746 ASSOCIADOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM SUA SEDE, SITUADA NA AVENIDA MAGALHÃES PINTO, N.º 233, CENTRO, CIDADE DE ARCOS, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PROXIMO DIA 15 (QUINZE) DE ABRIL DE 2019, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 18:00 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL; COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL’’ AS ASSEMBLEIAS, REALIZAR-SE-ÃO ENTÃO, NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 19:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:       

 

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

A - ALTERAÇÃO INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 92º;

B - APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.534/15 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL;

C - ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.                                   

 

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

A - LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATORIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018; 

B - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018;

C - USO E APLICAÇÃO DO FATES;

D - ELEIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

E - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; DA DIRETORIA EXECUTIVA E DAS CÉDULAS DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;

F - ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO. 

          

EM RELAÇÃO AO ITEM “D” DESTE EDITAL (ELEIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO), CABE SALIENTAR QUE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 15 DO REGIMENTO ELEITORAL, O REGISTRO DE CANDIDATOS FAR-SE-Á JUNTO A COOPERATIVA NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 08:00 H E 17:00 H, SENDO QUE HAVERÁ PESSOA HABILITADA PARA ATENDER AOS INTERESSADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO PROCESSO ELEITORAL. O PRAZO PARA REGISTRO DE CANDIDATOS SÃO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APOS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

 

O ESTATUTO SOCIAL E REGIMENTO ELEITORAL ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, NA SEDE E NO SITE DA COOPERATIVA.

                    

ARCOS (MG), 23 DE MARÇO DE 2019.

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ROSALVO ARAUJO CUNHA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO